Злоупотребления на «АвтоВАЗе»
Оригинал
этого материала
Из «Базы данных СБ Группы «Мост»,
1998,
Фото: «Коммерсант»
Из Аналитической справки
У фирм, расположенных в Германии
и Италии в основные функции входит продажа
автомобилей для получения оборотных
средств и покупка на полученные средства
комплектующих (резина, аккумуляторы,узлы, а
также производственное оборудование).
Основной задачей фирмы Рико в Югославии
являлось заключение контрактов с многими
западными фирмами на поставку заводу
точного технологического оборудования.
Автором и организатором схем поставок
оборудования из Германии и Италии является
главный экономист завода, действующий под
непосредственным руководством Каданникова.
При
этом основные средства незаконного дохода
образовывались от завышенных цен на
поставляемое заводу оборудование с
дальнейшим переводом их на счета
посредников по договору комиссии.Технический
директор завода Карнаухов и должностное
лицо технической дирекции Глушков, а также
сотрудник коммерческой дирекции завода
Васильчук утверждали коньюктурные справки
с завышенными ценами, Каданников утверждал
контракт и на протяжении последних 4 лет.
Фирма Рико была создана 3 года назад под
личным руководством зам. генерального
директора завода Бориса Сергея Сергеевича
и при содействии государственной
организации для решения определенного
круга государственных задач.Фирма открыла
офшор на Кипре для продажи автомобилей ВАЗ
с целью получения оборотных средств.
Денежные ресурсы от продаж автомобилей
передавались фирме Рико под управлением г-на
Джорджевича , далее по согласованию с
экспертной группой из 5 человек при фирме(сотрудники
завода) и заводом производились закупки
специального технологического
оборудования.За произведенную закупку г-н
Джорджевич брал от фирм-продавцов комиссию
от суммы контракта в размере 10-20 процентов.
Часть полученных средств шла на содержание
аппарата фирма (технологов и экспертов) — их
заработную плату, оплату квартир,
содердание оффиса- всего порядко 500 тыс.долл.
в год. Основная часть делилась между г-ном
Джорджевичем около 1 млн. долл. в год и
затратами на решение государственных задач
нашей страны.
В связи с тем, что г-н Джорджевич умер 1.01.1995г.
естественной смертью встал вопрос о фирме
Рико. А так как основные деньги уходили на
государственные нужды, техническая
дирекция завода стала говорить о
невозможности дальнейшего существования
фирмы Рико, мотивируя это большими
затратами на содержание. Техническая
дирекция стала требовать все функции Рико
себе, одновременно намереваясь открыть
вместо Рико ей подобную, но в другой стране.
Каданников это стремление технической
дирекции поддерживает несмотря на
существование фирмоставщиков в Германии и
Италии, в которых средства распределяются
между Каданниковым, Березовским, который
руководит продажей машин и руководством
этих фирм.
В 1994 году, за несколько месяцев до
ежегодного собрания акционеров, Каданников
получил информацию о недовольстве
акционеров и сотрудников отделов завода
тем, что несмотря на тяжелое финансовое
положение завода его руководство(главный
экономист завода, руководители технической
дирекции) строит себе роскошные особняки и
покупает дорогие машины.Все это
связывалось с деятельностью фирм в
Германии и Италии, через которые
осуществлялись поставки комплектующих и
спецоборудования на завод. Опасаясь
разбирательства на собрании и возможных
решений собрания не в свою пользу,
Каданников издал приказ о создании
комиссии по проверке деятельности этих
фирм под председадельством Бориса С.С.. В
состав комиссии входили также Гречухин,Родионов
Валерий Викторович -сотрудник технической
дирекции и переводчик. Гречухин в
дальнейшем отказался от своей подписи под
актами проверки, а Родионов уволился из
технической дирекции по мотивам нежелания
работать по его словам с ворами.
Комиссия провела проверку деятельности
указанных фирм и выявила факты явного
хищения денежных средств, причем
практически неприкрытого.Основными
инструментами хищений являлись:- явное
завышение стоимости контрактов на основе
коньюктурной справки, содержащей
завышенные цены на заказываемое
оборудование, огромный процент
комиссионных — 20 процентов, в отдельных
случаях до 30. Объем годовых контрактов по
каждой из указанных фирм-поставщиков
составляет от 100 до 240 млн. долл.США, а сумма
похищенных средств составляет в год от 20 до
65 млн. долл.Более того, в годовом отчете
фирмы Феррошталь фигурирует сумма прибыли
в размере 2,6 млн DM, чего у такой фирмы просто
не может быть при нынешнем
катастрофическом финансовом положении дел
на заводе Автоваз, то есть руководство
фирмы (г-н Фольклер), будучи уверенными в
полной своей безнаказанности, даже не стали
скрывать остаток своей прибыли-2,6 млн DM. Там
же имеется запись о том, что половина
прибыли просто «переводится на другой
счет», при этом реквизиты счета не
указываются.
При проверке фирмы в Италии произошел
следующий инциндент.Итальянец-руководитель
фирмы встретил комиссию по-хамски и
потребовал у Бориса доверенность на
проверку от завода.Борис такой
доверенностью предусмотрительно запасся.Руководитель
фирмы предоставил юриста для надзора за
правильность проверки. Через несколько
дней, когда комиссии стало ясно, что и здесь,
как и в Германии имеются факты явного
воровства, к Борису пришел юрист,
осведомился, доверяет ли он своему
переводчику и сообщил, что ему необходимо
срочно покинуть страну, поскольку ему (юристу)
стало известно, что Бориса хочет
ликвидировать руководство фирмы.
Руководитель фирмы Галловаз- г-н Вердуччи-
принадлежит к так называемому
строительному сообществу Италии, одной из
самых крупных мафиозных организаций Италии,
известной своими коррупционными связями с
правительством страны.
Ниже приводится схема построения СП
Галловаз.
АО АВТОВАЗ участие 99%
СП АЛЛОМАНО участие 51%
ГАЛЛОВАЗ участие 49%
ГАЛИНО участие 1%
Смысл схемы состоит в следующем.
Акционерное общество Автоваз (Россия) и
фирма Галино (Италия) учреждают СП Алломано
с долевым участием 99 и 1 процент
соответственно.Далее, образованное СП
Алломано и Итальянская фирма Галино
образуют СП Галловаз, которое заключает от
имени Автоваз контракты на поставку заводу
комплектующих и продает автомобили.При
этом Алломано и Галино служат буфером для
сброса денежных средств по договорам
комиссии и создают цепочку для дальнейшего
использования этих средств.
Результаты проверки были доложены
Каданникову, после чего по телефону
начались угрозы Борису, Родионову и
Сахарову, в результате Сахаров отказался от
своей подписи на документах о проверке,
ссылаясь на то, что у него возникли в связи с
этим серьезные проблемы. Борису УВД
выделяло личную охрану, которая
сохранялась полгода.
После создания и отправки комиссии в Италию
и Германию Каданников звонил руководству
этих фирм и заверял их, что рузультаты
проверки хода не получат. Узнав об угрозах,
акционеры на собрании вопрос о
реконструкции системы поставок вообще не
поднимали и фирмы продолжают
функционировать по сей день.
В 1995 году главный экономист завода-одна из
ключевых фигур при создании фирм-поставщиков(Глушков)-
уволился по собственному желанию и выехал
за границу, где, по всей видимости, активно
занимался легализацией общих незаконных
доходов.По некоторым данным к настоящему
моменту Глушкову удалось разделить товар и
деньги, то есть спрятать полученные доходы.
В конце марта Каданников поместил в
Литературной газете заявление, в котором
отмежевался от деятельности Логоваза и
возглавляющего его Березовского.
В тоже время глава технической дирекции
Карнаухов и Каданников готовили решение о
невозобновлении деятельности фирмы Рико и
создании вместо нее еще обной фирмы-
поставщика тонкого технологического
оборудования для ВАЗ-2110, контракт по
которому в полном объеме составляет более
100 млн. долларов.
В области реэкспорта существует несколько
действующих схем получения незаконных
прибылей, реализованных на ВАЗе:
1. Оформление документов на продажу а/м за
границу, при этом товар границу не
пересекает, а продается на российском рынке.При
ткой фиктивной продаже за границу
отпускная цена завода на 40 процентов ниже
общей продажной и руководство завода
находится в доле с фирмой-реэкспортером.
2.Фирма покупает недоукомплектованные (фиктивно)
автомобили по цене ниже на 30-40 процентов
продажной цены, при этом узлы прилагаются,
доукомплектовывает машины вне завода и
продает.
3.Покупка очень большой партии автомобилей
по цене на 5-10 процентов выше отпускной цены
завода якобы по срочной необходимости и
экспорт этих машин с дальнейшей продажей за
границей.Это одно из напроавлений отмывки,вывоза
и легализации денежных средств, полученных
в ходе изложенных выше операций по поставке
на завод комплектующих и оборудования.
Практикуется также хищение денежных
средств в схеме авиаперевозок. При
непрерывном цикле работы главного
сборочного конвейера завода якобы
объективно создаются условия предпосылки
остановки конвейера из-за аварийно малого
запаса комплектующих.При этом дается
указание о срочной поставке комплектующих
из-за границы, обычно на сумму 10 млн.долларов.При
этом сумма фрахта авиасудов составляет 20-30
млн.долларов.Поскольку самолеты у завода, в
основном, свои, то большая часть денег
просто расхищается.Ситуация с недостатком
комплектующих полностью предсказуема, но
аварийный фрахт повторяется несколько раз
в год.
В 1994г. сотрудник технической дирекции
завода Родионов В.В. составил коньюктурную
справку, провел переговоры с
представителями фирм-производителей
покрышек и остановив выбор на фирме Goodyear по
критерию цена/качество, заключил с ней
контракт на поставку заводу из Бельгии 1 млн.
покрышек по цене 19долл/шт. При этом деньги
снимались с завода инкассо.Через месяц,
после того как часть денег была с завода
снята, фирма уведомила Родионова о
расторжении контракта в связи с
заключением нового ,уже через
представителя коммерческой дирекции
Васильчука, которому Каданников разрешил
заключить новый контракт с той же фирмой на
поставку уже 1млн.200тыс.шт таких-же покрышек,
но по цене 19,5долл. за штуку.
