«Помойки», двойники, посредники: следственные органы расшифровали схемы «отмывания» денег (©СМИ.РУ)

«Помойки»,
двойники, посредники: следственные органы
расшифровали схемы «отмывания» денег
(©СМИ.РУ)

Оригинал
этого материала
«Время
Новостей», 07.08.2000

Технология денежной
стирки.
В камере собрались
интеллигентные люди…

Александр Шварев
Российские
спецслужбы объявили о доведении до суда
первого в российской истории дела о
масштабном отмывании денег и вывозе их за
границу. Как утверждают их представители, в
ходе расследования нашли подтверждение
практически все обвинения, высказывавшиеся
ранее на Западе. Действительно в сложной
схеме переправки «грязных» денег был
задействован Bank of New York, а занималась этим
чуть ли не добрая половина крупнейших
российских компаний и предприятий.
Сотрудники следственного управления ГУВД
Москвы и столичного РУБОПа выяснили, что
только руководители офшорного International Cassaf
Bank Corp., которые и предстанут перед
служителями Фемиды, посодействовали в «отмывании»
и нелегальном вывозе из России более 300 млн.
долларов. Кто вывозил столь немалые суммы,
представители спецслужб, как они
утверждают, знают — по их словам, это
российские нефтепромышленники,
спиртопромышленники и зерноторговцы.
Против их компаний возбуждено в общей
сложности 37 уголовных дел. Однако доказать
их вину очень сложно — все сделки
проводились через подставные фирмы, к
которым олигархи, понятно, никакого
официального отношения не имеют, а
руководство Cassaf-bank называть их имена
категорически отказывается. Единственное
крупное предприятие, которое официально «засветилось»
в ходе расследования, — «Росвооружение».
Следователям показались сомнительными
несколько заключенных им сделок по продаже
военного оборудования, которые
фигурировали в деле, и еще в 1998 году они
передали изъятые документы в
Генпрокуратуру. До конца не установлены и
все суммы, вывезенные через Cassaf-bank:
официально в деле фигурирует 300 млн
долларов, 3 млрд рублей, 4 млн DM, 80 млрд.
белорусских рублей и 15 млн украинских
гривен. Однако мало кто сомневается, что это
далеко не все.

Схемы, по которым работал
зарегистрированный в республике Науру (Микронезия)
Cassaf-bank, как считают следователи, наглядно
показывают общие пути, какими сейчас в
России деньги либо незаконно
обналичиваются, либо уплывают за границу.
Причем разработано их было в данном случае
сразу несколько. Самая простая действовала
следующим образом: некое предприятие,
назовем его условно «А», хочет обналичить 1
млн долларов. Для этого его руководство
либо создавало само, либо покупало уже
готовую так называемую фирму-«помойку» (зарегистрированную
на поддельный или утерянный паспорт), счета
которой открыты в Cassaf-bank. Затем предприятие
и эта фирма заключали договор на какие-нибудь
работы, например исследовательские или
ремонтные. Выполнять их, понятно, никто не
думал, однако это давало повод предприятию
перечислить на счет «помойки» в Cassaf-bank тот
самый миллион долларов. А уже спустя
несколько дней руководитель «А» мог
получить в депозитарии банка деньги за
вычетом 3 % комиссионных, который забирал
себе Cassaf. Фирма же «помойка» после этого
исчезала, и отследить сделку становилось
невозможно. Другой способ «отмывки» связан
с так называемыми фирмами-двойниками. В
этом случает вполне легальное предприятие,
у которого есть официальный счет в крупном
российском банке, для примера назовем его
ООО «Б», регистрирует в «офшоре» фирму «ООО
Б», счета которой находились все в том же
Cassaf-bank. После подобного перемещения кавычек
«ООО Б» официально является отдельной от
ООО «Б» коммерческой структурой. После
этого владельцы подлинного предприятия
просят клиентов перечислять деньги в Cassaf-bank,
выдавая счета фирмы-двойника за свои. И даже
если об этом узнавали фискальные органы,
доказать ничего не удавалось —
представители ООО «Б» тут же заявляли, что
ничего не знают о фирме-двойнике.

Третий вариант отмывки чаще
всего предпочитали использовать крупные
нефтяные корпорации — они через подставных
людей создавали 5—10 фирм-посредников, одна
из которых оказывалась «левой» и со счетом
в Cassaf-bank. Затем нефтяники начинали
перепродавать бензин подконтрольным им
фирмам (фактически они покупали его сами у
себя), и постепенно он добирался до
подставной. Потом товар реализовывался,
деньги поступали в Cassaf-bank, а фиктивная
структура исчезала. При этом официально
придраться к нефтяникам невозможно — после
того как бензин ушел в первую фирму,
официально они за него уже не отвечали.

Как утверждают следователи,
ежемесячно на счета Cassaf-bank поступало не
менее 30 млн «грязных» долларов. Кто-то,
конечно, просто забирал их в чемоданчиках,
однако большинство желало переправить
суммы за рубеж, и для этого финансисты
Cassaf-bank разработали специальную схему. У
Cassaf-bank были корреспондентские счета в
Атлант-банке, банках «Российский кредит»
и МДМ, и в женевском Интер Маритайм Банке (IMB
Geneva). «Российский кредит» и МДМ
обладали генеральной лицензией ЦБ,
позволяющей экспортировать валюту, поэтому
Cassaf переводил деньги в эти два банка и
просил перечислить их под разными
предлогами в IMB. «Российский кредит» и МДМ
не имели в женевском банке корсчетов, и
вначале деньги поступали в Bank of New York (у него
есть корсчет в IMB), а уже транзитом через BONY
миллионы шли в Интер Маритайм банк на счета
все того же Cassaf-bank. Из Женевы часть денег
непосредственно расходилась по счетам
клиентов, а часть еще перед этим
переводилась в латвийский
Трасткоммерсбанк (TCB).

Самое же главное в этой схеме, что
отследить перемещение денег почти
невозможно, — для того чтобы изучить хоть
одну подобную проводку, спецслужбам надо
поднимать тысячи документов в Cassaf-bank,
Атлант-банке, МДМ, «Российском кредите», BONY,
IMB и TCB.

Придумали же и осуществили эти
хитроумные схемы, по версии следствия,
директор Cassaf-bank и одновременно
председатель ревизионной комиссии Атлант-банка
Алексей Ушаков, его сотрудники Александр
Тихомиров, Антон Газетов, а также
руководители Cometa-bank Агрис Фрейфалтс и Агнис
Лиепиньш. Еще в 1994 году Ушакову удалось
взять под свой контроль калининградский
Атлант-банк, причем все это сопровождалось
скандалом. Тогда против предыдущего
владельца банка было возбуждено довольно
сомнительное уголовное дело, которые
правоохранительные органы закрыли только
после того, как «Атлант» фактически перешел
к Ушакову. Примерно тогда же он стал
владельцем зарегистрированного в Науру
Cassaf-bank. Вначале Cassaf работал больше на родине
Ушакова — в Латвии, а потом начал
действовать и в России. Причем московский
офис Cassaf-bank расположился в здании все того
же «Атланта» на Большой Полянке, а
депозитарий «Атланта» фактически являлся
расчетно-кассовым центром Cassaf. Несколько
лет Ушаков работал почти без проблем,
однако потом им заинтересовались
спецслужбы сразу нескольких стран. Первыми
тревогу забили правоохранительные органы
Латвии — они заподозрили, что именно через
Cassaf-bank было похищено 6 млн долларов,
принадлежащих предприятию «Латвэнерго».
Дело это было в республике очень шумным, и в
связи с ним были даже назначены специальные
слушания в сенате, на которые пригласили
Ушакова. Однако он на них не явился, а потом
и вовсе уехал в Москву.

Одновременно Cassaf-bank
заинтересовался ФСБ РФ и московский РУБОП.
Оперативники задержали двух
профессиональных мошенников Трембачева и
Аксамитова (недавно суд приговорил их к 10 и
11 годам тюрьмы), которые отмывали деньги
именно через банк Ушакова. Тут к
расследованию подключились сотрудники
следственного управления ГУВД Москвы,
которые вскрыли многочисленные схемы, по
которым Cassaf-bank отмывал и вывозил деньги. В
середине 1998 года, когда Сергей Ушаков в
очередной раз прилетел в Москву, его
арестовали сотрудники ФСБ РФ. Причем
схватили банкира прямо во время обеда в
ресторане «Англетер». Тогда же был наложен
арест на квартиру Ушакова в столице
стоимостью 6 млн долларов, однако позже его
родственники отсудили ее у спецслужб.
Следом за Ушаковым за решетку отправились
бывшие операционисты Cassaf-bank Агрис
Фрейфалтс и Агнис Лиепиньш, успевшие к тому
времени создать офшорный Cometa-bank, который
тоже отмывал деньги и расследование в
отношении которого продолжается до сих пор.
Последним оперативники задержали кассира
Cassaf-bank Александра Тихомирова — он долго
прятался во Львове, и схватили его прямо на
Киевском вокзале. С другого операциониста
Cassaf-bank Антона Газетова взяли подписку о
невыезде.

Сергею Ушакову (кстати, сидит он в
одной камере с Андреем Козленком)
сотрудники следственного управления
предъявили обвинения в организации
преступного сообщества, подделке
документов (при себе у него оказалось
липовое удостоверение помощника прокурора
одной из воинских частей), незаконной
банковской деятельности, а четырем другим
фигурантам этой истории — в участие в
преступном сообществе.
 

Источник прессы: www.compromat.ru
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.