Подмосковье — сфера интересов Потанина

Оригинал этого материала
Из «Базы данных СБ Группы «Мост» Подмосковье — сфера интересов Потанина СправкаУправляющая компания «Объединенная банковская группа»Соглашение о ее создании подписано 2 декабря 1997 года Администрацией Московской области и банками: «ОНЭКСИМ-БАНК», «ВОЗРОЖДЕНИЕ», «УНИКОМБАНК». Переговоры о создании проводились в условиях строгой конфиденциальности.Холдинг образуется как юридическое лицо, где каждому из участников принадлежит 25% голосующих акций. Уставный капитал компании составит 1 млрд. рублей.Его руководителем стала председатель совета директоров Уникомбанка и зам.главы администрации Мособласти Нина Галаничева, генеральным директором — председатель правления банка «Возрождение» Дмитрий Орлов.В руководстве отсутствуют представители «Онэксим-банка», но реальным хозяином новой финансовой структуры является именно он. Хотя бы потому, что в ОНЭКСИМ-банке работает фактический владелец «Уникомбанка» — Ашот Егиазарян, друг А.Коха.Преимущества такого объединения:Для Онэксим-банка — получение большой отлаженной филиальной сети в промышленно-развитом регионе, возможность привлечения активов банков и работы с населением, использование гарантий правительства Московской области при привлечении международных займов, использование возможностей региона для создания сети сбыта нефтепродуктов контролируемых фирм и установления контроля над предприятиями оборонного комплекса, развитие собственной независимой национальной «пластиковой» программы.Для Правительства Московской области и активно работающих в ней банков — возможность привлечения через Онэксим-банк зарубежных инвестиций под гарантии солидного коммерческого банка.В таком объединении более других заинтересован «Онэксим-банк», у которого с оттоком бюджетных средств, продажей части акций «Сиданко» и фактической передачей с января 1998 г. Б.Йордану контроля над банком МФК возникает необходимость в изыскании собственных оборотных средств для приобретения госсобственности. Появление данного союза не является случайным.Московская область являлась образцовым полигоном для деятельности Агропрома, в структуре которого работали В.О.Потанин и Г.Лучанский (Нордекс). Последнего в СМИ называют причастным к вывозу и использованию денег «партии». В тоже время банк «Возрождение», которым руководит Д.Орлов, в основе своего образования имел денежные средства так же «партийного» происхождения. Имеющиеся сведения позволяют считать, что этот банк создавался под Руцкого и имел финансовые взаимоотношения с одноименным фондом, образованном бывшими сотрудниками государственного кооператива «АНТ».В докладе лондонской полиции Королевской прокурорской службе от 18.09.95 г. об имеющихся по делу «Группы Нордекс» материалах содержится информация компрометирующего характера на некоторые российские организации и в т.ч. связанный с Главснабом московский коммерческий банк «Возрождение» (его сотрудников Дмитрия Л.Орлова, Юрия С.Московского, Анатолия П.Шпурика, Виктора В.Фролова, Алексея С.Колбе, Александра В.Вишнева, Сергея В.Полевщикова и Юрия В.Парамонова, которых английская полиция подозревала в противоправной деятельности (текст доклада отсутствует).КБ «Возрождение» имел непосредственное отношение к финансированию фонда «Возрождение» и фирмы «Таралс интернешнл», используемой кавказской мафией для «отмывания» денежных средств.Онэксим-банк и Лучанского связывает совместная деятельность по контролю над производством химических удобрений, в частности, на Череповецким ПО «Азот».В то же время контролируемый «Онэксим-банком» Норильский никель имеет тесные финансовые отношения с «Уникомбанком». Норильский комбинат выступил учредителем этого банка, который в Норильске выполняет функции Сбербанка. Сам банк является депозитарием РАО «Норильский никель».Правительство Московской области заинтересовано в преодолении неплатежей предприятий области и в этом существенную помощь при взаиморасчетах ему оказывала вексельная программа, проводимая Уникомбанком и банком Возрождение. В качестве депозитария использовались структуры «Онэксим-банка».Московская область получает американскую помощь в рамках проекта GSM-102, большая часть которой осуществляется через Уникомбанк. В рамках этой же программы этот банк работал с «Союзконтрактом», деятельность которого, особенно в портовом С-Петербургском регионе, связана с интересами «Онэксим-банка».Именно администрация Московской области предложила ЦБ назначить Н.Галаничеву руководителем Уникомбанка. Вместе с ней в руководство этого банка пришел заместитель Егиазаряна — А.Глориозов, ранее работавший в Ресурс-банке и финансировавший программы «Микродина».Необходимо отметить, что соседом руководителя Московской области Тяжлова по даче в Ильинке является Ефанов, руководитель «Микродина», входящего в структуру группы «Онэксим-банка».Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что Н.Галаничева, которая до прихода в Уникомбанк работала в Федеральном казначействе, входящем в структуру Министерства финансов, уже будучи руководителем Уникомбанка, 11.04.97 летала в Лутон (Франция) вместе с Вавиловым, который находясь на государственной службе, оказывал значительные услуги группе «Онэксим-банка», в том числе и с облигациями ОВВЗ.На основании письма Тяжлова Вавилов выделил Московской области «перуанские» облигации, которые при досрочном погашении были заменены на «украинские», в результате чего для бюджета были утрачены $ 230 млн.Уникомбанк с банком МФК участвовал в сделках по незаконному финансированию МАПО. По данному факту Генеральной прокуратурой ведется следствие.Счетной палатой установлено, что в ВГТРК, в нарушение установленного порядка, Минфином России перечислено облигаций 7-го транша ОВВЗ номинальной стоимостью $ 90 млн. без целевого указания назначения этих средств, с обязательной продажей их на рыночных условиях в течении 7 банковских дней. Облигации были зачислены на счет «Уникомбанка» и реализованы через банк МФК. При этом облигации, в ущерб интересам ВГТРК, реализовывались по договорной цене в размере 30% номинальной стоимости, в то время как котировочная стоимость их на день совершения операции была выше и составляла 36% номинальной стоимости. Таким образом, валютный доход от этой сделки остался в «Уникомбанке» и банке МФК, которые в это время осуществляли аналогичную сделку по финансированию МАПО.О неслучайности образования данного союза может свидетельствовать и следующее обстоятельство. В 1995 году в СМИ появилось сообщение о том, что КБ «Возрождение» приобретет акции английской фирмы «Middlesex Holding» (крупным владельцем ее является соратник А.Вольского — Владиславлев). Данная фирма является дочерней структурой корпорации «Де Бирс» и занимается экспортом металлов и алмазов из стран СНГ.С уходом Потанина из Правительства РФ отмечена активизация Онэксим-банка на алмазном рынке и, в частности, в республике Саха. Это повлияло на изменение отношений «молодых реформаторов» к этой республике, а также к фирме «Де Бирс». В результате, на руководство республики Саха было оказано давление с целью изменения негативной позиции руководства республики Саха к Южноафриканской фирме и Россия пошла на уступки фирме «Де Бирс». Прорыв в этих взаимоотношениях произошел незадолго до объединения банков.