Письмо налоговой полиции о 200
миллионах долларов, невозвращенных «Норникелем»
государству
Оригинал
этого материала
Из «Базы данных СБ Группы «Мост»
Председателю правления
Онэксимбанка
Прохорову М. Д.
N ВП-194 от 24.01.96г.
на N 01-2/64 от 5.01.96г.
Уважаемый Михаил Дмитриевич!
Предприятия РАО «Норильский
никель» в 1995 году неоднократно
проверялись территориальными органами
ФСНП РФ. По результатам проверок были
выявлены следующие нарушения налогового и
валютного законодательства:
1. По РАО «Норильский никель»: до
настоящего времени не получена валютная
выручка в размере 203,7 млн. долларов США и 7,4
млн. английских фунтов стерлингов от Фирм
«NEWCO» (Швейцария) и «IDTS» (CШA)
поставленные в 1991-1992 году 13400 тонн никеля и
196 тонн кобальта Руководство РАО не
предприняло необходимых мер для
возвращения указанных сумм в Российскую
Федерацию. Не устранены также
многочисленные нарушения валютного и
налогового законодательства, выявленные
межведомственной комиссией Правительства
России в 1994 гoдy. B июне — июле 19,?? года ФСНП РФ
совместно с ВЭК РФ проведена проверка РАО
«Норильский никель» и выявлены
нарушения валютного законодательства в
части осуществления расчетов в валюте
между резидентами, невозврат валютной
выручки при экспорте продукции в 1994 году на
сумму 8 млн. долларов США. По указанным
фактам было возбуждено уголовное дело по ст.
162-2 Ч.2 РФ.
2.По Норильскому горно-металлургическому
комбинату: установлено, что общая сумма
задолженности отдельных покупателей НГМК
на 1.01.?? года составила 376. 4 млрд. рублей, а
сумма недоимки этого предприятия в бюджеты
различных уровней составляет 786,7 млрд. pyблей.
Выявлены грубые нарушения бухгалтерского
учета при реализации и отгрузке продукции.
Так, при встречной проверке объединения «Союз
ремонтников» установлено, что по данным
НГМК ему продано 2217 тонн никеля тогда как по
документам объединения значится 3100 тонн.
Руководство РАО и НГМК с целью сокрытия
прибыли от налогообложения осуществляло
переброску денежных средств с одного счета
на другой, а также на счета самостоятельных
структурных подразделений НГМК.
В июле — августе 1995 года ГНИ по г.Сочи
проверено представительство Фирмы «Протонэкс
ЛТГ (Кипр-Москва-Сочи) по строительству
объектов НГМК, выявлена необоснованность
перечисления валютных средств за
выполненные работы на сумму 3,6 млн. долларов
CША.
3. По комбинату «Североникель»: в бюджет
было доначислено 23 млад. рублей и 1.87 млн.
долларов США. В возбуждении уголовного дела
отказано по ст. 5 п. 2 УПК РФ.
4. По А0 ГМК»Печенганикель»: в бюджет
доначислено 10.5млрд.рублей. В настояшее
время совместно с Управлением ФСБ РФ по
Мурманской области проводятся
соответствующие мероприятия по
установленным фактам нарушений налогового
и таможенного законодательства.
5. По Оленегорскому механическому заводу: в
бюджеты различных уровней доначислено 20, 3
млрд. рублей. В отношении главного
бухгалтера завода Сорокина Н. Н. возбуждены
уголовные дела по ст. 162-3, 162-2 УК РФ.
Кроме того, при проведении проверок
соблюдения налогового валютного
законодательства сотрудниками налоговой
полиции были вскрыты другие правонарушения
и злоупотребления со стороны должностных
лиц «Норильский никель» и отдельных
входящих в него предприятий. Так, «Техноком»
производится строительство коттеджей для
руководства РАО территории Московской
области. В настоящее время построено четыре
коттеджа, все они находятся в распоряжении
Генерального директора РАО Филатова А.В., а
в одном из них постоянно проживает его сын,
который работает в Фирме «Нормако»(Швеция),
занимающейся реализацией норильского
металла за рубежом.
Имеется официальная информация о том, что в
конце декабря 19.?? года от заместителя
Генерального директора ГМК «Печенганикель»
Сычихникова Л.Н. норвежскому гражданину
Колре Сторвику в г.Киркинес поступила
посылка с 27 000 долларов США наличными. По
данной информации ведется расследование.
При проверке 0ленегорского механического
завода были выявлены факты хищения
денежных средств со стороны руководителей
предприятия, в том числе заместителя
директора завода Шумилова В. Ф. (35 млн.
рублей начальника отдела снабжения Кольке
П.В. и главного бухгалтера Cорокина Н.Н.(526.5
млн. рублей). На них возбуждены Уголовные
дела по ст. 147 прим, части 2, 3 УК РФ.
Руководство завода заменено практически
полностью.
По фактам, не входящим в компетенцию
органов налоговой полиции, нами
информируются заинтересованные
подразделения органов МВД и ФСБ для
дальнейшей проверки и принятия мер.
В настоящее время нами запланированы
проверки соблюдения налогового
законодательства на предприятиях РАО «Норильский
никель» за 19.?? год.
0 выявленных нарушениях и вскрытых фактах
злоупотреблений со cтороны руководства РАО»Норильский
никель» и входящих в него предприятий Вы
будете проинформированы дополнительно.
С уважением В.К. Панкин
Договор И 1128
г.Москва 19 июня 1995г.
Акционерное общество «Североникель»
в лице Генерального директора Худякова В.М.,
действующего на основании устава,
именуемого в дальнейшем «Поставщик», с
одной стороны, и Центральное правление
Всероссийского общества инвалидов
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице председателя правления Ломакина А.В.,
действующего на основании устава, с другой
стороны, заключили Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется в lll-1У
кварталах 1995 года поставить, а Покупатель
принять и оплатить от 2000-5000 медных катодов
марок ГОСТ 546-88, 1000 тонн никеля по ГОСТ546-70
все в дальнейшем именуемое «Товар».
1.2. Отгрузка товара осуществляется партиями
на условиях предоплаты в течение 45-60 дней
после оплати партии тoвapов.
1.3. График отгрузки товара и платежей
приведен в Приложении ???.1 к настоящему
договору и является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.4. Комплектация каждой отгрузки Товара по
маркам осуществляется Поставщиком по
согласованию с Покупателем исходя из
фактической суммы предоплаты. Допускается
согласование по телеграфу, телексу, факсу,
устно по телефону.
