Справка СБП на Смоленского


 
Справка СБП на Смоленского
В 1994 году она гуляла по редакциям
многих газет
Оригинал
этого материала, 29.05.2000

Докладная записка
По оперативные данным в отношении АКБ «Столичный
Банк Сбережений» (СБС)

Председатель правления СБС
Смоленский Александр Павлович:
06.07.1964г.р.. уроженец г. Москвы.
Национальность по матери -еврей. Мать —
Смоленская. Каролина Рудольфовна
эмигрировала из Австрии в СССР в 30-е гг. ,
умерла в 1973г. Сведения об «отце «Смоленском
А.П фальсифицированы (согласно
утверждениям объекта, отец занимал пост
генерального секретаря ЦК Компартии
Австрии) и нуждаются в проверке.
Фальсифицированы Смоленским А.П. и сведения
о его высшем образовании (избегает уточнять
название ВУЗа; в котором учился; имеются
сведения о том, что он купил диплом об
окончании одного из джамбульских ВУЗОВ)

В период службы в рядах СА (11.1972г.-11.1974г. )
Смоленский получил специальность
наборщика, затем работал в типографии в/о
«Союзпотребобеспечение» г.Москва, (3.1975г.-12.1978г.
, в качестве мастера конторы печатных
изданий «ХОЗУ Минпромстроя СССР, г.Москва
(9.1979г.-3.1980г.), По местам работы
характеризуется склонным к мошенничеству.
В 80-е гг. трижды привлекался к уголовной
ответственности, дважды был судим. В 1981г.
Смоленский был осужден Сокольническим
нарсудом г.Москвы на 2 года лишения свободы (ст.
92, ч.2; ст.153, ч.1 УК РСФСР — хищение
госимущества, частная коммерческая
деятельность) По ст. 40 УК был лишен права
занимать в течение 3-х лет материально
ответственные должности. Наказание по суду
Смоленский отбывал в г.Калинине (предприятия
Калининоблстройтреста Детали, связанные с
этим периодом биографии Смоленского могут
быть уточнены по материалам его личного
дела № РО-46219

Банк «Столичный», возглавляемый
смоленским с начала его создания, был
зарегистрирован 14.02.1989г. в качестве
кооперативного банка. 13.02.91г. он был
преобразован в акционерный коммерческий
банк. Его учредителями и основными
владельцами выступили 3 акционерных
общества (самая большая доля принадлежала
«Криокору»), б малых предприятий, 3
кооператива, страховое общество «союзник»
и 4 московских коммерческих банка (самая
большая доля принадлежала КБ «Национальный
кредит»)- В декабре 1994г. «Столичный»
получил новое название — «Столичный банк
сбережений». Уставной Фонд на момент
образования банка «Столичный»
составлял 20 млн. руб. и значительная часть
его принадлежала Смоленскому.
Категорически отказываясь уточнить
источники получения своего
первоначального капитала, вложенного в
создание банка. Смоленский в то же время
заявлял в близком окружении, что он был
получен «от спекуляций в строительном
бизнесе». Оперативным путем установлено,
что основная часть средств, вложенных им в
АКБ «Столичный» была получена
благодаря крупным махинациям в период его
работы на посту заместителя управляющего
специализированного управления N4
Первомайского Ремстройтреста (г.Москва) в
1984-1987гг., а затем » в качестве
председателя строительного кооператива
«Москва-3» (г.Москва, ул.Пятницкая.70). Как
было установлено. вступив в сговор с рядом
руководителей вышеупомянутого
Ремонтстройтреста, смоленский возглавил
созданный при нем кооператив «Москва-3»,
специализировавшийся на производстве
хозяйственных блоков для дачников. Все
необходимые для этого мате -риалы
Смоленский получал от своих сообщников в
Ремстройтресте. Которые пускали «налево»
стройматериалы, предназначенные для
капитального ремонта квартир и зданий. В
течение короткого времени в личном
распоряжении Смоленского оказались весьма
крупные суммы. Опасаясь в очередной раз
попасть в поле зрения правоохранительных
органов, он решил легализовать полученные
преступным путем деньги, вложив их в
собственный банк. В решении этого вопроса
большую помощь Смоленскому оказал бывший
мэр Москвы Попов Г.Х., при активном
содействии которого был создан АКБ «Столичный».
Согласно требующим дополнительной
проверки сведениям. • финансовая поддержка
на начальном этапе работы банку «Столичный’
была оказана еврейскими предпринимателями,
проживающими в Израиле и США.

По имеющимся данным, возглавив АКБ «Столичный»,
Смоленский начал с 1У990Г. готовить почву для
перекачки своих личных . капиталов за рубеж.
Для этой цели им была избрана Австрия.
Мотивирую своим австрийским
происхождением и родственными связями в
этой стране, банкир предпринял ряд мер для
того, чтобы закрепиться в Вене, При помощи
местных темных дельцов Смоленскому удалось
короткий срок открыть в Вене ряд мелких
посреднических фирм компаний, причем часть
из них умышленно не была зарегистрирован в
австрийских налоговых органах с целью
уклонения от уплаты на логов. Наиболее
крупные компании, открытые в Вене,
Смоленскиий оформил на свою жену —
Смоленскую Г.Н. (девичья Фамилия Марченко.
16.04.1959г.р.. ур.г.Джамбул). Наиболее крупные из
принадлежащих сегодня Смоленской Г.Н. Фирм
в Вене следующие:

— SHIP TRADING IMPORT-EXPORT Ges.mBH
1190 Wien. Braungasne 22
1190 Wien. Rokhasae 4.4 :
— GSH Leasing .GeBellschaft:mBH
1190 Wien.-Hutweidengasse 7/2/5
1170 Wien, Braungasse 22
— GS Finanz — u.Vermogensverwaltung Ges
1010 Wien. Lowelstrase 20
1010 Wien, Rokhgasse 4/4

Среди перечисленных выше фирм
самую активную роль в Финансовых операциях
Смоленского А.П. играет GS Finanz, обслуживающая
наиболее ответственные сделки, в том числе
и противозаконные Через GS Finanz
осуществляется и сотрудничество
Смоленского с израильскими банками Hapoalin.
Lenui u Discount. «По заслуживающим доверия
сведениям из израильских деловых кругов,
банкир поддерживает в Израиле связи с
бизнесменами близкими к крылу
экстремистской организации «Кахане хам»
(отколовшаяся часть израильского движения
«Ках», на которое возлагается
ответственность за убийство Ицкаха Рабина)

Управление деятельностью в Вене Фирмы GS Finanz
поручено Смоленским трем особо доверенным
лицам, которым известны многие Факты
противозаконных, с точки зрения как
российского, так и австрийского
законодательств, коммерческих операций
банкира. Два из них: Николай Доманов и Павел
Криньяновский, в прошлом ответственные
сотрудники ЦБ РФ. умело уходят от претензий
российских налоговых служб. Третий — Роберт
Канц — австрийский еврей, бывший
управляющий венского филиала
нидерландского банка «ABN AMRO Bank».
Доманов и Криньяновский в течение почти
четырех лет безвыездно живут с семьями в
Вене, однако сохраняют тесные контакты с
полезными в плане бизнеса коллегами в ЦБ РФ,
к содействию и помощи которых регулярно
прибегает Смоленский. По проверенным
данным, особо доверенным ‘лицом банкира в
московском ГУ ЦБ РФ является Шор К.Б. После
того, как в 1995г. финансовое положение СБС
значительно ухудшилось и осенью с.г. ряд
коммерческих структур ушел от
сотрудничества с этим банком в частности,
КБ «Москомэем» перевел свои счета из
СБС в «Инкомбанк», а «Сбербанк» и
«Внешторгбанк» были вынуждены
отказать Смоленскому в кредитах) ГУ ЦБ
остается единственным источником,
благодаря которому СБС пока удается «свести
концы с концами».

По оперативным данным Смоленский не
скрывает, что существенную поддержку он
получает от покровителей (список
прилагается), работающих в
правоохранительных органах. Дача им взятки
осуществляется по хорошо отработанной
схеме: в адрес правоохранительных органов
смоленским А.П. перечисляются средства из
СБС в виде добровольных целевых
пожертвований на приобретение средств
связи, транспорта и т.п. Единственными и
полноправными распорядителями этих
средств становятся друзья банкира.
Благодаря их поддержке и покровительству
были закрыты и прекращены дела, связанные с
претензиями следственных и налоговых
органов к Смоленскому. В их числе —
расследование начатое в 1992г. в связи с
выявлением при проверке банка «Столичный»
ряда Фактов, связанных с обналичиванием
сомнительных денег (операции по
приобретению наличности Восточно-Сибирским
комбинатом в банке «Столичный»), а
также с получением Смоленским крупной
взятки в виде комиссионных .

В 1992г. следственная часть МВД России
возбудила уголовное дело в связи с
полученными от ФБР США сигналом о
мошеннических операциях в России,
осуществляемых преступной группой
эмигрантов из СССР, осевших в США и
создавших коммерческую фирму «Newtel Со».
Деньги от противозаконных операций этой
фирмы осели на счете фирмы «Аэротранс»
№40070130 в «Столичном». При поиске
надлежавших мошенникам денег, обнаруженных
в «Столичном» установлены факты
многочисленных нарушений законов
руководством этого банка, в том числе — об
основах налоговой системы. Было также
установлено, что доход АКБ «Столичный»
от проведения незаконной операции по
обналичиванию денег составил 23078000 (10 % от
суммы безналичных платежей). Результаты
завершения уголовного дела по данному
вопросу неизвестны.

Аналогичные нарушения были обнаружены в
«Столичном» при расследовании
мошеннической операции в Международном
неправительственном Фонде «Вечная
память солдатам». Согласно материалам
уголовного дела №81659/92. через АКБ «Столичный»
международные мошенники обналичили 215 млн.руб.

В июне 1992г. на основании поддельных к/а №361 oт
25.06.92г. и п/п №364 от 25.06.92г.. представленным в
банк коммерческим директором ТПО «Странник»
Гельманом Б.В., на расчетный счет этого ТПО
было зачислено 1,2 млрд. руб. Из этих средств
800 тыс руб. были переведены АКБ «Столичный»
для конвертации, а около 2 млн. руб. было
обналичено через АО «Агентство»,
учредителем которого он является. Одним из
главных пособников Гельмане в реализации
его мошеннической операции оказался БАНК
«Столичный». о чем свидетельствуют
материалы УД №79085/92.

Летом 1992г. АКБ «Столичный» оказался
причастным к операциям с чеченскими
кредитовыми авизо. Вопреки оправданиям
директора по внешнеэкономической
деятельности «Столичного» Лыкова А. в
печати (в частности, в «Деловом мире»
№170 от 92г.). прошла информация о том, что банк
был непосредственно вовлечен в историю с
поддельными авизо из Чечни. Согласно
проверенным сведениям. через «Столичный»
прошли Фальшивые чеченские авизовки на
сумму свыше 250 млн. руб.

В 1993г. следственное управление МВД РФ
выдвинуло против Смоленского А.П. серьезные
обвинения в подделке кредитных авизо. в
результате которых около 25 млн.$ исчезли со
счетов «Столичного». По данным
следствия, эти средства были переведены на
корреспондентские счета «Столичного»,
которые Смоленский содержит в Вене в банке
«ABN AMRO Bank»(дочерний Филиал
нидерландского банка с аналогичным
названием). Выло установлено также, что
свыше 1500 клиентов «Столичного» —
иностранцы, среди которых доминируют
израильские Фирмы и лица еврейской
национальности из Израиля и США, а также
бывшие граждане СССР эмигрировавшие на
Запад Среди последних — бывшие советские
граждане с уголовным прошлым в связи с чем
австрийской полицией была начата проверка
банка на предмет возможного отмывания
криминальных денег в «Столичном».
Результаты этой проверки не известны.

Что касается поисков 25 млн.$. переведенных
из «Столичного» на счета австрийских
банков, то часть этой суммы была обнаружена
в Вене на счетах фирмы «ГС Файнэншнл
Сервис ГМБХ». Австрийская полиция
обратила внимание на то, что по адресу
нахождения этой фирмы, в одном и том же
здании, размещается также компания, которая
принадлежит жене Смоленского.

Не случайным является еще одно совпадение:
директор Джамбульского коммерческого
банка Лев Нахманович, якобы осуществивший
операцию по переводу за рубеж из «Столичного»
25.млн.$.(после чего он исчез и находится в
розыске), состоял в приятельских отношениях
со Смоленским и хорошо знаком с его женой.
Дело о поисках 25 млн.$, незаконно
переправленных из «СТОЛИЧНОГО» в
Австрию, по имеющимся данным, австрийской
полицией не закрыто.

Обнаруженные на настоящее время
австрийскими правоохранительными органами
около 4 млн.$ из вышеуказанной суммы
оказались не единственным итогом проверки
деятельности «Столичного» в Австрии.
Австрийские власти выдвинули серьезные
претензии лично в адрес Смоленского, грубо
нарушающего местные законы. Банкир был
обвинен в том. что им был открыт без
надлежащей регистрации ряд мелких фирм,
занимающихся на австрийской территории
сомнительной деятельностью. Выло также
установлено, что российский уголовник,
Леонид Билюнов, подозреваемый австрийской
полицией в использовании австрийской
территории для наркобизнеса и подпольной
торговли орудием, поставляющимся из СНГ в
бывшую Югославию, является не только
хорошим знакомым Смоленского, но и бывшим
служащим АКБ «Столичный».

Австрийская пресса, получившая доступ к
отдельным материалам из полицейского досье
на Смоленского, обвинила руководителя «Столичного»
в связях с главарями русской мафии. В
частности утверждалось. что банкир
поддерживает личные отношения «с вором в
законе Леней Макинтошем» и связан с
крупными мафиозными кланами.

Было обращено внимание на то, что
уклоняющийся от уплаты налогов австрийским
налоговым службам Смоленский владеет в
Вене — крупной недвижимостью на многие
миллионы долларов. В местных. СМИ
сообщалось о приобретенных банкиром в
престижном кварталов Вены шикарных
особняках, о большом личном гapaжe семьи
Смоленских в австрийской столице, в котором
собраны Ролс-Ройсы. Мерседесы. БМВ
последних марок и другие престижные
автомашины, приобретенные явно с целью
вложения и легализации средств. В
результате резких выпадов в австрийской
прессе Смоленский приобрел репутацию «банкира-жулика»
и «личности с сомнительной репутацией».

По имеющимся надежным сведениям,
австрийские власти готовили судебное дело
против Смоленского, результатом которого
был бы крупный штраф и объявление банкира
«нежелательной персоной». Спасителем
Смоленского оказался его личный адвокат и
консультант Д.Якубовский. Согласно
признанию последнего, он «спас Сашку от
суда, позора и изгнания из австрийского рая».
В личной беседе с надежным источником
Якубовский признал, что «хорошо
заработал на спасении Смоленского от
австрийского суда», но при этом
пожаловался, что ему пришлось «задействовать
буквально все возможности — от руководства
российского МИДа и МВД — до Кремлевской
башни». По признанию Якубовского, ему
пришлось посетить в Вене российского посла,
чтобы заручиться его поддержкой в защите
Смоленского перед австрийским МВД и МИДом.
Как утверждал Якубовский, ему «почти
удалось убедить австрийских мидовцев в том
что наказание Смоленского нанесет ущерб
развитию российско-австрийских отношений и
поставит под удар «Столичный» —
единственный крупный российский
коммерческий банк в Австрии». Выражая
свое отношение лично к Смоленскому,
Якубовский откровенно заявил источнику,
что он не ожидал, что- «защита Сашки
окажется более сложной, чем он ожидал». По
его словам, «Сашка оказался в серьезной
замазке из-за незаконной торговли оружием».
Развивая эту тему. Якубовский сообщил, что
банк «Столичный» использует несколько
своих дочерних Фирм, через которые
совершает сделки по продаже оружия. В их
числе была названа Фирма «Омега
Хеликоптерс», возглавляемая вице-президентом
«Столичного» Валерием Захаренковым -особо
доверенным человеком Смоленского.
 

Источник прессы: www.compromat.ru
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.