Список банков, казино и коммерчечких структур Москвы и Московской области, контролируемых ОПГ


Оригинал
этого материала, 02.07.2000
Список
банков, казино и коммерчечких структур
Москвы и Московской области,
контролируемых ОПГ
(данные на 1 апреля 1996 г.)
I. Банки

— АББ- банк (ул.Академическая,44) — грузинская
— Автовазбанк (Н.Арбат,56) — чеченская
— Агрика (ул.Ульяновская,34,кв 5) — ингушская
— Агропромбанк — казанская
— Агропромстройбанк — чеченская
— Агротехинвест — чеченская
— Агротэк (ул.Петровка) — солнцевская
— Адмирал- банк — чеченская
— Аир- банк — чеченская
— Айсибанк — чеченская
— Акромбанк — казанская
— Александр- банк — дагестанская
— Ал- банк — грузинско- армянская
— Альтернатива — чеченская
— Альфа- банк ул. Студенческая,35 —
солнцевская
— Альфа- банк (отделение,Бакунинская 32- 38) —
бауманская
— АРВЕ — чеченская
— АСИ- комбанк — орехово- борисовская
— АРВе (Б.Савинковский пер.) — люблинская (по
др.дан.солнцев.)
— Атлант -грузинская
— Аура — (ул.Люблинская,д.88) — люблинская
— Аэрофлот — чеченская
— Базис — химкинская
— Банк- Олби — бауманская
— Банк развития 21 век — грузинская
— Балчуг — чеченская
— Барклай- банк — чеченская
— Белоснежка — дагестанская
— Бин- банк — ингушская (курируемая Аушевым
Русланом)
— Битца — подольская
— Вернадский — солнцевская
— Виктория — подольская
— Внешэкономбанк (ул.Земляной вал- 16)-
азербайджанская
— Военкомбанк — грузинская
— Возрождение (Хрустальный пер) —
солнцевская (Губанов) вместе с таганской
— Воронцовский — чеченская
— Воскрешение — чеченская
— Восток (ул.Ярославская 4) — кирово-
тамбовская
— Восток (возможно филиал) — казанская
— Востокстройбанк — казанская
— Восточный — чеченская
— Всероссийский биржевой банк — чеченская
— Гагаринский (2- й Очаковский пер.39) —
чеченская (по другим данным — подольская)
— Гайт- банк — чеченская
— Геолбанк — таганская
— Гинес- банк — чеченская
— Глом- банк (Юго- Западный округ) — армянская
(Сафарян)
— Глория- банк (ул.Кржижановского,3) —
солнцевская
— Глория- сейв- банк — солнцевская
— Горный Алтай — измайлово- гальяновская
— Девизбанк — химкинская
— Дели- банк — подольская
— Дельта — люблинская (Можаров)
— Деловой — грузинская
— Диалог- банк — мазуткинская
— Драфт- банк — мазуткинская
— Древмаш (ул. Осипенко,52)- ингушская
— Дредноуд- банк — чеченская
— Единство — азербайджанская
— Зодчий (Подольский КБ)- подольская
— Ивеко — ингушская
— Импульс- банк — чеченская
— Инвестбизнес банк (Волгоградский пр.9)-
ингушская
— Инверт банк (московский филиал
грузинского КБ)- грузинская
— Интерарт — чеченская
— Интерблаго — перовская (действуя через
свою измайловско- гальяновскую структуру)
— Интеркапитал- банк — татарская
— Интурбанк — солнцевская
— Иронбанк (3- й монетный пр.4/6, стр 1)-
осетинская
— Кардбанк — музуткинская
— Каустик — мазуткинская
— Каварос- банк — чеченская
— Кобра- банк — грузинская
— Консенсус — таганская
— Коптево — коптевская
— Корд банк — мазуткинская
— Коринфум — грузинская
— Кредит банк — дагестанская
— Кредит- Москва — солнцевская
— Кредит- агробанк — ингушская
— Кредо- банк — солнцевская
— Крестьянский земельный банк — подольская
— Кристалл — татарская
— Кунцево — ленинская
— Кунцево- банк — солнцевская
— Лач- банк — чеченская
— Лег.Промбанк — казанская
— Линес — чеченская
— Люблино — люблинская (Можаров)
— Макс- банк — подольская
— Мал- банк — грузинская
— Марк банк (новое назв. Промышленный кредит)-
чеченская
— Марк- поль банк — чеченская
— Мега банк — химкинская (ленин- я.,она же гр.Антона)
— Медбанк — дагестанская
— МДК — химкинская
— Международный банк храма Христа Спасителя
— ингушская
— Международный промышленный банк —
чеченская
— Ментор- синема — солнцевская
— Мередиан — солнцевская
— Мехпромбанк — чеченская
— Монобанк — тушинская
— Мосбарткомбанк — грузинская
— Мосбизнесбанк (Кузнецкий мост, 15)-
армянская, солнцевская
— Москва — солнцевская
— Москва- Балтия — чеченская
— Московская недвижимость — казанская
— Московский индустриальный банк —
дагестанская
— Московский индустр.банк (пролетарск.фил.)-
дагестанская
— Моск.индустр. банк (октябр.фил.Ленинский пр-
т,28)- солнцевская (по другим данным
таганская)
— Московский международный торговый банк —
чеченская
— Московский областной сбербанк — чеченская
— Московский торговый банк — чеченская
— Московский трастовый банк — дагестанская
— Мосстройэкономбанк (ул.Профсоюзная, 78)-
чеченская
— Мост- банк — армянская,еврейская
— Мосэлектробанк (ул. Кржижановского 2/21)-
чеченская
— Мусульманский — казанская
— Мытищинский — чеченская
— Национальный кредит — таганская
— Независимый банк России — чеченская
— Нефтехимбанк — мазуткинская
— Никсон — солнцевская
— Останкино (Ботаническая, 17)- ингушская
— Офицерский банк (ул. Вильгельма Пика,4,к- 2)-
чеченская
— Первый федеральный — солнцевская
— Первый профессиональный — дагестанская
— Первый русский независимый банк —
чеченская (уточняются)
— Планета (Девятинский пер.д.4)- армянская (Саркисян
Г.Л.)
— Планета (возм. филиал) — армянская (по др.
данным чеченская)
— Подмосковье — армянская
— Презент банк — солнцевская
— Президент- банк — солнцевская
— Пресня- банк — ленинская (видновская)
— Принт- банк — чеченская
— Промбизнесбанк — чеченская
— Прогресс- банк — чеченская
— Профспортбанк (Пр. Буденного,33)- чеченская
— Пушкино — пушкинская
— Ратибор — чеченская
— Развитие (ул.Каховская,16,корп.1) — чеченская
— РВГ- банк — чеченская
— Рейн- банк — солнцевская
— Ренессанс — солнцевская
— Романтон — чеченская
— Росбизнесбанк — чеченская
— Рослеспромбанк (ул.Серпуховская,д.31/14) —
коптевская
— Рослесинтербанк (ул.Московская 44)-
коптевская
— Роснобанк — чеченская
— Российский кредит (ул.Алабяна,15) —
чеченская (по другим данным — подольская)
— Российско- казахский банк — казанская
— Росинтербанк (Орликов пер. д.3) —
солнцевская
— Ростомбанк (Волжский б- р. 95,к.2)- грузинская
— Российский муниципальный банк — ленинская
(видновская)
— Русинвест банк — перовская (измайловско-
гальяновская)
— Русский муниципальный банк — ленинская (она
же гр. Антона)
— Сааидо бизнес банк — чеченская
— Саяны — солнцевская
— СБ- банк (ул.Бутлерова,30)- солнцевская
— Сбербанк (таганский филиал)- таганская
— Сигма — чеченская
— Синектика — чеченская
— Ситрафико — чеченская
— Созидатель — чеченская
— Солидарность — казанская
— Социальное развитие (Ярцевский фил- л,ул.Ейская-
59)- чеченская
— Стайл банк (Б.Коммунистическая,28)-
чеченская,под давлением главарей
преступной группировки, банк идет на
криминальные операции.
— Станкомехпромбанк (ул.Верхняя, д.38)-
азербайджанская
— Столичный — свердловская (по др.данным
армянская- уточняется)
— Стройкредит — чеченская (по другим
сведениям азербайджанская)
— Стройинкомбанк — казанская
— Стройновация — ингушская
— Стройсевзапбанк (ул.Строителей — 8 к.2)-
солнцевская
— Суперлан — мазуткинская
— Супримекс банк — солнцевская
— Талер- банк — чеченская
— Текобанк — грузинская
— Теодор банк — дагестанская
— Тепкобанк — грузинская (по другим данным-
чеченская)
— Телебанк — грузинская
— Товнарбанк — (ул. В.Ульбрихта,20) — ингушская
— Торнадо — чеченская
— Транскапиталбанк — измайловско-
гальяновская (перовская)
— Токобанк (ул.Маши Порываевой)- грузинская
— Токобанк (Орликов пер.5) — чеченская
— Тхабанк (ул.Октябрьская,38)- чеченская
— Усамабанк (Русаковская ул.3, стр.2)- связан с
неустан.крим.струк.
— Фанон (Краснобогатырская, 44)-
азербайджанская
— Фининвест (Охотный ряд)- дагестанская
— Флайт- банк — чеченская
— Фили — ленинская (т.н.группировка Антонова)
— Хованский — чеченская
— Хэлп- банк — таганская
— Цивилбанк (Civilbank)- (Лева Минский , он же
Бельмо)
— Элбим- банк — орехово- борисовская
— Электробанк — чеченская
— Эрабанк — узбекская
— Эскадо — подольская
— Ялосбанк — чеченская

II. АО,Фирмы, Страховые и Финансовые
компании Москвы и МО

— Артекс- Брэкс — нефтяная компания-
ингушская (т.н.назрановская)
— АСТ — фирма- азебайджанская
— Авиокомбинат 35 (ул.Болотниковская , 36) —
ореховская
— Автокомбинат 41 (ул. Кантемировская,56)-
ореховская
— Автоваз — СТОА- казанская
— Автоваз ценнтр (Варшавское ш.) — подольская
— Авиосервис (ст. Авиамоторная) — таганская
— Автоматик — фирма (подставная) — чеченская
— Автомобили — торговая фирма — чеченская
— Автосалоны Логоваза (кроме Кора Казахстан
— коптевская
— Альфа- Альтаир ТОО (Тула)- долгопрудненская
(Николай Зайцев) — АММ СП (ул.Д.Бедного,15) —
армянская (Баграмян А.) — Ангора- 39 (АО,
Мчуринский пр. 4,т. 437- 57- 38)- солнцевская —
Арбет- интернейшенл (СП, Арбатский пер. д. 2/6
т.290- 56- 11 — солнцевская
— Аскет — МП — солнцевская
— Атлант — МП- солнцевская
— Аэромакс (ТОО, Солнцевский пр- т,т. 24- 1- 38-
солнцевская
— Беркут — охранная фирма (у.Гиляровского,19)-
казанская
— Благотв.- коммерчес. фонд помощи воинам-
интернац. — ингушская, (т.н. малгобековская)
— Быково — А/П- измайловско- гальяновская
— Великан (Боровское шоссе- 35)- солнцевская
— Вольво — автосалон (Ленинский пр- т,154)-
солнцевская
— Врас- плюс — армянская
— Вторнефтепродукт (Всеросс.объ-е)-
ингушская,(т.н.назрановская)
— Вымпел (кооператив)- балашихинская
— Гагарин- Лада (Озерная д.35 т.434-96-44)
солнцевская
— Гея — МП — солнцевская
— Глобус — МП (Комсомольский пр.,28)- кировско-
тамбовская
— Гоар — концерн — армянская (Мадатян С.А.)
— Гримо — фирма- чеченская
— Даяна, ТОО- азербайджанская (Садиков), он же
ее ген. директор
— Дебент — фирма (ул.Смольная)-
азербайджанская
— Дельфа — ассоциация (ул.26 бакинских комисс.,12)-
солнцевская
— Диброк — фирма (ул.Осипенко,19)- чеченская
— Доморост — фирма (подставная) — чеченская
— Здоровье — фирма (Юго- западный окр.)-
чеченская (Абумуслим Ахмадов Абу)
— Земляк — кооператив — азербайджанская
— Звездный — автосал.(к.т Звездный,пр- т
Вернадского)- солнцевская
— Зверь ТОО — солнцевская
— Зиланд — страховое общество- казанская (т.н.борисовская)
— Игна- К — МП (ул.Алабяня,13 ,школа)-
солнцевская
— Интерблаго — измайловско- гальяновская
— Интерстройпрогресс СП- пушкинская
— Интер — фирма (Среднекисловский пер.3 стр.4)-
ингушская (Цицкиев Руслан)
— Италия — частная ассоц.чеченская
— Каталония- СП- ингушская, т.н.назрановская
— Камин — МП (Ракетный б- р,13 к.2)- солнцевская
— Китеж — спортклуб(у.5- я Магнитогорская,д.8)-
ярославск. и тверск.
— Комбинат тех.помощи (на Варшавке)-
армянская
— КП Альконд РКА- ТОР АО — под контролем дяди
Бори (Борисов М.И.)
— Лев — МП- армянская (Саркисян Г.А.)
— Лицом к лицу СП- армянская (Восканян)
— Логоваз- автосалон (к.т Казахстан ,Ленинс.пр.)-
ленинская
— Магазин — 71 (МП)- армянская (Мецоян)
— Мавр — межрегион. асс- ия- ингушская (т.н.назрановская)
— Максим (ТОО,Солнцевский пр- т, д.22,т. 934- 28- 63)-
солнцевская
— Междунар.фонд им. Станиславского-
ингушская (т.н.грозненская)
— Микродин (ул.Новокузнецкая)- коптевская
— Московская окраина — фирма-
азербайджанская
— Мострансагенство — азербайджанска
— Мосстрой- 40 — фирма (подставная)- чеченская
— Несси — фирма — азербайджанская (Набуват
Габиб)
— Ника — фирма — люберецкая
— Ноэль- Джипси — фирма (ул.Бронницкая д.2/6)-
люберецкая и владимирская
— Новосибирск- Лада АО — ингушская, т.н.
назрановская
— Первый часовой завод (коммерческие
структуры- таганская)
— Первый часовой завод — люберецкая
— ПИК — МП- солнцевская
— Планета- Комплекс (фирма) — пушкинская
— Принц (ТОО, ул. Чехова д.29 кор.1 кв1 т.901- 25- 32)-
солнцевская
— Ритм (СКЦ, ул. Ковшова д. 5/2 т. 483- 96- 96)-
солнцевская
— Роспотребрезерв — страховое общество-
дагестанская (Михаил Баринов, Гаджабов)
— Россиянка — фирма- азербайджанская
— Росмясмолторг АО — таганская
— Русинвест — измайловско- гальяновская
— Русь отель (СП Каширское ш. д. 21 т. 383- 50- 01)-
солнцевская
— Русская торговая группа (ООЗТ, ул.
Лобачевского , д. 66- солнцевская
— Руслан , ТОО- азербайджанская (Садыков), он
же ее ген.директор. 44
— Ронар — чеченская
— Росита АО- ленинская
— Савба фирма (Новопеределкинская 12/1 кв. 119 —
армянская (Самвел Назарян)
— Сандуновские бани АО — люберецкая
— Сапфир — ТОО (ул.Новопетровская,1) —
коптевская
— Станция техобслуживания 7 на территории
Северо- Восточного округа- чеченская
— СТОА- 7 (ул.Озерная,35) — солнцевская
— Сибирь МП (Новомосковский пер.3)- казанская
(т.н.борисовская)
— Спутник АО ТГК- солнцевская
— Супримекс — ленинская
— Салют — завод- измайловско- гальяновская
— Союз ветеранов Афганистана- таганская
— Сокольники — завод — ингушская (назрановская)
— Союзконтракт ТОО (Москва, ул Студенческая
33- 4), директор Тараканов А.В., учреждено
тремя частными лицами в июле 1992 г., имеет
прямую связь с Логовазом .
— Теремок МП , пр. Вернадского 105, т.433- 00- 35-
солнцевская
— Технический и торговый дом АК (Варшавская-
170)- армянская (Гевори Фарзадян)
— Техинвест — М (корполрация)- армянская (Арутюнян
С.Е.)
— Техцентр БМВ (Юго- Западный округ)-
армянская (Меликитян А.Г.)
— Тибет (ИЧП, ул. Новопеределкинская д. 12- 147-
солнцевская
— Транссервис АО- ингушская (т.н.грозненская)
— Туркменистан АО — ингушская (т.н.грозненская)
— Украина — фирма- азербайджанская
— Хадтон — СП- казанская
— Холдинг СВ, ул.Филевского д35. т. 934- 20- 63-
солнцевская
— Холдинг- Центр , АО Боровское ш.27- 1-
солнцевская
— Чорон- Наурас АО- ингушская ,т.н.грозненская,
в состав этого АО входят в основном жители
Сунжинского и Молгодокского районов
Ингушетии и Мартанковского р- на Чечни.
— Чинар — торгов- закупочная компания-
азербайджанская
— Шереметьево 1 и 2 А/П- долгопруднинская
— Ширсанд — фирма- дагестанская (Слава
Сулейманов)
— Ширанд — фирма- дагестанская
— Эдем , ул. Свободы 46, 497-77-97- солнцевская
— Электрозавод им.Куйбышева- измайловско-
гальяновская
— ЭльГар — азербайджанская (Вагиф Годжаев)
— Элипс АО (г. Балашиха)- балашихинская
— Элита — фирма (ул.Перовская, д.36,к.2)-
бауманская (по другим данным — вьетнамская)
— Энаир — фирма (подставная)- чеченская
— Энтаир — фирма (подставная)- чеченская
— Эса — фирма (ул.Варшавка, 91)- армянская (Фарзадян
Гевори)
— Юнитон — СП (ул. Красносельская, д.5)-
грузинская
 
III. Казино
 
Александр — ул. Пушкина — 1, помещ. Дома Союза-
грузинская (Бесик)
Арбат — Арбат 29, ресторан Арбат — казанская (Памир)
Бомбей — Рублевское ш. 91 к.1, пом. ресторана
Бомбей — казанская (Памир)
Бинго — ул.Правды- 1- грузинская (Бесик)
Валери — Мичуринский пр. 8- а, пом. гост
Университетская- солнцевская (Михась)
Виктор — м. Преображенская — люберецкая
Виктор — ул. Ярославская д. 1, пом. гост
Золотой колос — мазуткинская
Габриэла — пом. гост Интурист — грузинская (Бесик)
,место концентрации чеченской группировки
центрального округа.
Зилант — ул. Юшиньская, пом. гост
Севастопольская — казанская (борисовская —
Реганов Линар)
Измайлово — ул. 9- я Парковая- 62/64, пом. гост
Измайлово — таганская
Копетдаг — Зеленый проспект- 28, пом. рест
Туркмения — ленинская (Боря- Антон)
Клуб- N — Ленинский пр. — 88, ресторан Гавана —
ассирийская (Слива), входит в ленинскую (Бори-
Антона)
Магнолия — ул. летчика Бабушкина д.30, пом.
кинотеатра Орион — пушкинская- ивантеевская.
Максим — сеть казино — солнцевская
Мельница , г. Балашиха- балашихинская
Моссовет — измайлово- гальяновская
Олимпийские огни — ул. Пельше- 4- солнцевская
Казино в помещении магазина Океан (м.
Домодедовская)- ореховская
Покер- клуб (Боровское ш. 31)- солнцевская (Дурень)
Плаза (оно же Жар- птица) — пл. Восстания- 1 —
ассирийская (Слива), входит в ленинскую (Бори-
Антона)
Рига — Волгоградский пр. д. 54, пом. рест Рига —
таганская (Губа) Рита — пом. ресторана Рита —
люберецкая
Севастополь к- тр Севастополь — кунцевская
Казино в помещении кинотеатра Севастополь —
кунцевская
Тройка — Ленинский пр. 158, пом. гост Салют
солнцевско- ленинская (Боря- Антон)
Фортуна — Ярославское ш. 116 — балашихинская
Черри — ул. Нижегородская, помещении кафе
Радуга — орехово- борисовская
Казино в помещении аэропорта Шереметьево —
долгопрудненская

 

Источник прессы: www.compromat.ru
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.