Как пройти в «прачечную»?


Оригинал
этого материала
«Сегодня»,
24.08.2000
Как пройти в «прачечную»?
Компанию «Руником»
подозревают в использовании кредита
Международного валютного фонда
Александр Борейко

Швейцария
заинтересовалась фирмами Романа
Абрамовича

Череда скандалов с отмыванием российских
денег получила громкое продолжение. Вчера
стало известно, что швейцарская
прокуратура провела обыски во фрайбургском
офисе основанной российским «депутатом-олигархом»
Романом Абрамовичем компании «Руником С.
А.» (Runicom S.A.), которая является торговым
агентом подконтрольной ему нефтяной
компании «Сибнефть». По сведениям
швейцарской газеты «Тан», обыски были
связаны с расследованием, которое проводят
швейцарские и американские судебные органы,
по делу о незаконном использовании
российскими частными лицами
стабилизационного кредита Международного
валютного фонда (МВФ) на сумму 4,78 млрд долл.,
выданного России накануне кризиса 1998 года.
Именно с «излишним» рвением,
проявленным в расследовании этого дела
связывают недавнюю отставку следователя
Генпрокуратуры по особо важным делам
Николая Волкова.

Швейцарская прокуратура вышла на «Руником»
в ходе расследования международного
скандала с отмыванием российских денег в
американском «Бэнк оф Нью-Йорк» после
обысков в ряде банков в швейцарских городах
Женева и Тичино. «Мы находимся на стадии
сбора информации», — заявил ведущий дело
следователь Лоран Каспер-Ансерме.

Поскольку «Руником» не ведет
коммерческой деятельности во Фрайбурге,
следователи отправились в Монтре, где живет
единственный менеджер компании Жорж Жюке,
главной обязанностью которого, как
полагает «Тан», была переправка
корреспонденции в компанию «Артур
Андерсен», являющуюся аудитором «Руникома».

По данным «Тан», «Руником» хорошо
знаком женевскому правосудию, поскольку
неоднократно фигурировал в расследованиях
по отмыванию российских денег. По сообщению
итальянской газеты «Репубблика», один
из траншей кредита МВФ, выданного России в
июле 1998 года, перешел на счета «Руникома»
в Женеве, Фрайбурге и Монако, а затем был
переведен в швейцарские филиалы различных
банков и в два учреждения швейцарского
кантона Тичино. По данным итальянской
газеты, прежде чем прийти в «Руником»,
часть выданных МВФ 1,4 млрд долларов прошли
через «Бэнк оф Нью-Йорк» и один из
российских банков, находящихся под
контролем Романа Абрамовича. На Западе
циркулируют слухи, что при покупке «Сибнефтью»
компании «Русский алюминий», активы
которой оцениваются не менее чем в миллиард
долларов, ею не было потрачено ни копейки
собственных средств, а сумма покупки
странным образом совпадает с траншем
кредита МВФ.

Помимо дела с кредитом МВФ «Руником»
фигурировал в скандале с кредитом
Европейского банка реконструкции и
развития («Сегодня» писала об этом 22
февраля и 6 апреля этого года). По мнению
ЕБРР, «Руником» должен расплатиться по
кредиту, выданному российскому банку СБС-АГРО
в 1998 году. ЕБРР пытался взыскать с «Руникома»
58 млн долл., но трижды проигрывал дело в
российских судах. Представитель ЕБРР
сообщил корреспонденту «Сегодня», что
обыски в офисах «Руникома» напрямую не
связаны с претензиями Европейского банка.
Однако судья Лоран Каспер-Ансерме заявил,
что ситуация с ЕБРР уже доведена до его
сведения.

Вчера вечером президент «Сибнефти»
Евгений Швидлер категорически опроверг
обвинения в адрес «Руникома». «Обвинения,
содержащиеся в статье газеты «Тан»,
являются не- обоснованными и несуразными, —
подчеркнул господин Швидлер. — В частности,
в статье утверждается, что в июле 1998 года
средства МВФ проходили через счета «Руником
С. А.». Это физически невозможно,
поскольку в 1998 году компании «Руником С. А.»
принадлежал всего один счет в Швейцарии и
общий объем средств, прошедших через этот
счет в течение всего года, составил около 1,2
млн долларов», — заявил Евгений Швидлер.
Президент «Сибнефти» также сообщил «Сегодня»,
что в связи с публикацией данной статьи «Сибнефть»
обратится в судебные инстанции для
предъявления иска газете «Тан».
 

Источник прессы: www.compromat.ru
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *